МОСКВА, 11 мар — РАПСИ. Генеральная прокуратура (ГП) арестовала ряд банкиров и банковских менеджеров в рамках следствия по делу о финансовых аферах в крупном государственном банке Pashtani Bank (пуштунский банк), сообщил в воскресенье на пресс-конференции в Кабуле глава департамента по борьбе с коррупцией Генеральной прокуратуры Афганистана Абубакр Рафи.
По словам чиновника, арестованы бывший председатель правления Pashtani Bank Хайятулла Дияни, ряд банковских менеджеров, а также группа работников министерства городского развития.
По словам Рафи, преступный синдикат придумал схему по отмыванию денег, по которой вывел из банка, по меньшей мере, 35 миллионов долларов, выданных в виде ссуд 70 строительным компаниям под залог земли. Однако все документы о правообладании земельными участками оказались сфальсифицированными.
Всего ГП Афганистана арестовала 13 фигурантов по делу о мошенничестве в этом банковском учреждении.
В 2011 году в Афганистане обанкротился крупнейший частный коммерческий банк Kabul Bank, руководители и акционеры которого мошенническим путем вывели за рубеж почти 900 миллионов долларов. Среди крупных держателей акций этого банка значились первый вице-президент страны и родной брат президента. Позже глава афганского Центробанка, против которого Генпрокуратура завела уголовное дело в рамках дела о Kabul Bank, бежал в США, где попросил политическое убежище на том основании, что, якобы, первые лица страны вступили в заговор с целью его убийства. Бывший Kabul Bank, реформированный Минфином, функционирует сегодня под названием New Kabul Bank.
По данным международного антикоррупционного центра Transparency International, Афганистан занимает третье место в мире по уровню коррупции.
Просмотров 
Другие новости по теме:
 Royal Bank of Scotland прекратил сотрудничество с Белоруссией |  Власти США расследуют дело об отмывании денег в JPMorgan Chase и& ... |  Fitch продолжает пересмотр рейтингов банков Греции |  Noor Islamic Bank из ОАЭ прекратил отношения с Ираном под да ... |  Контадор: доволен работой команды на первом этапе «Вуэльты» ... |  Mercedes и MIG Bank продлили контракт |
